1. Протокол Наблюдательного Совета Образец Рб
2. Протокол Наблюдательного Совета Образец
3. Протокол Наблюдательного Совета Образец Рк

Протокол № 6 заседания Совета директоров закрытого акционерного общества “САДКО”. Москва 13 апреля 2000 г. Присутствовали: Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”; Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества. [Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.] 10. Утверждение аудитора Общества. Вопрос N 1 повестки дня. Вопрос, поставленный.

Протокол Наблюдательного Совета Образец Рб

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА) НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ Советом директоров Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества , состоявшегося ' 20 г. По адресу:. Председателем установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами.

На заседании присутствуют члены Совета директоров в составе чел. В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы: 1. 2.

3. По п. повестки дня: Совет директоров при тайном голосовании постановил: Назначить господина / госпожу (Ф.И.О.) в (город, место) на срок лет членом Правления Общества.

В соответствии с устава он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора. Одобрить представленный Совету директоров трудовой договор. Генеральный директор уполномочивается от имени Совета директоров заключить его с назначенным членом Правления. Председатель Совета директоров Город, дата



















. О разделе «Образцы договоров» Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец. Выписка из протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении членов правления (типовая форма)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица.

И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Протокол Наблюдательного Совета Образец

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку. Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. Примерная форма Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения г. ' 20 г.

Место нахождения Учреждения -. Дата проведения собрания - ' 20 г. Место проведения собрания -.

Дата составления протокола - ' 20 г. На заседании наблюдательного совета присутствовали (указать количество) человек: 1. Председатель наблюдательного совета - (Ф.И.О. И должность); 2.

Секретарь наблюдательного совета - (Ф.И.О. И должность); 3.

Руководитель (наименование автономного учреждения) (Ф.И.О.); 4. Члены наблюдательного совета: - (Ф.И.О. И должность); - (Ф.И.О. И должность); - (Ф.И.О. И должность); - (Ф.И.О.

И должность); - (Ф.И.О. И должность). Кворум - %. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня: 1. Рассмотрение предложения о внесении изменений в устав Учреждения. Рассмотрение предложения о (создании либо ликвидации) филиала(ов) Учреждения, об (открытии либо закрытии) представительств(а). Рассмотрение предложения о (реорганизации либо ликвидации) Учреждения. Рассмотрение предложения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. Рассмотрение предложения об участии Учреждения в (указать наименование юридического лица), а также о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал (указать наименование юридического лица) или передаче такого имущества иным образом (указать наименование юридического лица) в качестве учредителя или участника. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения '.

Рассмотрение проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения ' и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности. Рассмотрение предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения, указанном в приложении N , являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола. Рассмотрение предложения об одобрении крупных сделок. Рассмотрение предложения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотрение предложения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждение аудиторской организации. 1) Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения о внесении изменений в устав Учреждения. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Голосовали: 'За' - %. 'Против' - %. 'Воздержались' - %.

Число заинтересованных членов, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня, -. Постановили:.

2) Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения о (создании либо ликвидации) филиала(ов) Учреждения, об (открытии либо закрытии) представительств(а). Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Голосовали: 'За' - %. 'Против' - %. 'Воздержались' - %. Число заинтересованных членов, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня, -. Постановили:. 3) Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения о (реорганизации либо ликвидации) Учреждения.

Протокол Наблюдательного Совета Образец Рк

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Голосовали: 'За' - %. 'Против' - %. 'Воздержались' - %.

Число заинтересованных членов, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня, -.